Происшествия 2017-05-24T23:58:41+03:00
Українські Новини
Миндоходов ликвидировало повлекший 300 млн гривен убытков государства конвертцентр в Днепропетровске

Миндоходов ликвидировало повлекший 300 млн гривен убытков государства конвертцентр в Днепропетровске

Управление Министерства доходов и сборов.
Управление Министерства доходов и сборов.

Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн гривен.

Управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровске на текущей неделе ликвидировало конвертационный центр, деятельность которого повлекла убытки государства на сумму 300 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении управления Миндоходов в области.

По данным ведомства, в конвертцентр входило 11 фиктивных обществ, созданных для финансово-хозяйственных махинаций.

"На счета подконтрольных ловкачам субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность", - сказано в сообщении.

По предварительным оценкам объем проконвертированных средств составил почти более 300 млн гривен.

Согласно сообщению, в состав преступной группировки входило 10 активных участников - организаторы, бухгалтеры и курьеры.

Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и их автомобилей было изъято 400 тыс. гривен наличных, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки.

Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн гривен.

В настоящее время проводятся необходимые меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения убытков нанесенных государству незаконной деятельностью.

Как сообщалось, 22 мая Миндоходов ликвидировало повлекший 20 млн гривен убытков государства конвертцентр в столице.

Источник : Українські новини

По теме
Архив
Новости
В Кабмине можно зайти на сайты
В интернет-сети Кабмина не заблокированы запрещенные Порошенко соцсети 17:59
Митинг проходит спокойно
Возле Кабмина около 500 человек требуют пересчета пенсий 11:39
"Народный фронт" приступил к активной борьбе с Порошенко, - Золотарев 14:50
Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Президентом Порошенко 07:30
Синоптики поделились прогнозом погоды на все лето: будет жара и ливни 08:37
В Дублине появилась вакансия профессионального "обнимальщика кошек" 20:19
Россия вновь отправила незаконный "гумконвой": на Донбасс якобы привезли литературу и медикаменты 10:36
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Народных депутатов и экспертов используют "в темную" в кампании по дискредитации Сергея Рыбалки, – СМИ 11:50
больше новостей

ok