ONLINE
Круглый стол: "Социальные права ВПЛ: право на труд и социальное обеспечение"

Происшествия 2017-01-12T11:54:25+02:00
Українські Новини
Миндоходов ликвидировало повлекший 300 млн гривен убытков государства конвертцентр в Днепропетровске

Миндоходов ликвидировало повлекший 300 млн гривен убытков государства конвертцентр в Днепропетровске

Управление Министерства доходов и сборов.
Управление Министерства доходов и сборов.

Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн гривен.

Управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровске на текущей неделе ликвидировало конвертационный центр, деятельность которого повлекла убытки государства на сумму 300 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении управления Миндоходов в области.

По данным ведомства, в конвертцентр входило 11 фиктивных обществ, созданных для финансово-хозяйственных махинаций.

"На счета подконтрольных ловкачам субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность", - сказано в сообщении.

По предварительным оценкам объем проконвертированных средств составил почти более 300 млн гривен.

Согласно сообщению, в состав преступной группировки входило 10 активных участников - организаторы, бухгалтеры и курьеры.

Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и их автомобилей было изъято 400 тыс. гривен наличных, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки.

Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн гривен.

В настоящее время проводятся необходимые меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения убытков нанесенных государству незаконной деятельностью.

Как сообщалось, 22 мая Миндоходов ликвидировало повлекший 20 млн гривен убытков государства конвертцентр в столице.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Стартовала процедура лишения Ле Пен парламентского иммунитета 19:23
У Нацполиции заканчивается топливо и патроны, - Князев 13:49
Оккупанты "ЛНР" обесточили подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области 14:33
Сегодня Лукашенко посетит Чернобыльскую АЭС 08:00
Эрдоган намекнул, что Путин изменил позицию в отношении Асада 08:19
ПАСЕ потребовала от Украины изменить закон о люстрации, выполнить Минские соглашения и не ужесточать закон о языках, - СМИ 12:35
Свадебное фото Джамалы. Фото: facebook/jamalaofficia
Джамала вышла замуж по мусульманскому обряду в шикарном платье: опубликованы фото и видео с церемонии 16:23
Боевики показали российскую технику. Скриншот видео
Боевики на репетиции парада "засветили" российскую военную технику 00:02
С начала марта Италия является лидером ставок. Фото: EBU/UA:PBC
17 дней до финала Евровидения-2017: лидер букмекеров остается бессменным, на O.Torvald растут ставки 09:34
Муж якобы отравившейся сушами женщины называет причиной ее смерти съемную квартиру подруги 10:32
больше новостей

ok