Происшествия 2016-07-19T19:35:36+03:00
Українські новини
Миндоходов ликвидировало повлекший 300 млн гривен убытков государства конвертцентр в Днепропетровске

Миндоходов ликвидировало повлекший 300 млн гривен убытков государства конвертцентр в Днепропетровске

Управление Министерства доходов и сборов.
Управление Министерства доходов и сборов.

Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн гривен.

Управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровске на текущей неделе ликвидировало конвертационный центр, деятельность которого повлекла убытки государства на сумму 300 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении управления Миндоходов в области.

По данным ведомства, в конвертцентр входило 11 фиктивных обществ, созданных для финансово-хозяйственных махинаций.

"На счета подконтрольных ловкачам субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность", - сказано в сообщении.

По предварительным оценкам объем проконвертированных средств составил почти более 300 млн гривен.

Согласно сообщению, в состав преступной группировки входило 10 активных участников - организаторы, бухгалтеры и курьеры.

Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и их автомобилей было изъято 400 тыс. гривен наличных, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки.

Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн гривен.

В настоящее время проводятся необходимые меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения убытков нанесенных государству незаконной деятельностью.

Как сообщалось, 22 мая Миндоходов ликвидировало повлекший 20 млн гривен убытков государства конвертцентр в столице.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости

ok