Украина 2016-07-19T19:51:00+03:00
Українські новини
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около 200 млн грн в Киеве

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около 200 млн грн в Киеве

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра.
СБУ прекратила деятельность конвертационного центра.

"Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката", - сказано в сообщении.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом около 200 млн грн в Киеве. Об этом говорится в с сообщении пресс-службы СБУ.

Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные, из-за чего в теневой оборот ежегодно выводилось почти 200 млн грн.

Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области.

"Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката", - сказано в сообщении.

2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями Министерства внутренних дел одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений Киева.

Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиках данных услуг.

Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга, согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.

По этим фактам проводится уголовное расследование по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание ) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киев СБУ Нелегальный бизнес
По теме


Архив
Новости
Нардеп Кулинич. Фото: poltava.to
Депутат Кулинич случайно раскрыл кухню, как ему организовывают митинги под ВР 16:24
НАБУ не реагирует на компромат Онищенко, потому что ведомство находится под колпаком у президента, – эксперт 16:38
"Нафтогаз" уничтожает ГТС!" – под Кабмином промышленники требуют отставки Коболева 11:21
Модераторы
Как "группы смерти" в соцсетях подталкивают подростков к самоубийству 20:17
У депутата Кулинича объяснили обстоятельства его переписки по митингу под ВР 19:49
Украинских миротворцев в Конго наградили медалями ООН 11:00
Жители Княжичей не верят в официальную версию расстрела полицейских 13:50
В банду грабителей в Княжичах входили спецназовцы из охраны высшего руководства страны - СМИ 22:31
НАБУ проводит обыск у начальника филиала АМПУ в порту "Южный" Широкова 16:53
Киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами
На Дарнице нашли "склад" Азарова с картинами Репина, оружием и наградами от РФ 16:21
больше новостей

ok