Украина 2016-07-19T19:55:52+03:00
Українські новини
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях

Только в 2013 году оборот
Только в 2013 году оборот "конвертцентра" составил 1 млрд гривен.

Только в 2013 году оборот "конвертцентра" составил 1 млрд гривен.

Управление по борьбе с организованной преступностью Управления Министерства внутренних дел в Запорожской области ликвидировало конвертационный центр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУБОП МВД.

"Только в 2013 году оборот "конвертцентра" составил 1 млрд гривен, а его "услугами" пользовались более 1 000 предприятий, в том числе и государственные. Разоблачили участников группировки работники ГУБОП и запорожского УБОП совместно с Главным следственным управлением МВД", - сообщает пресс-служба.

В состав входило 50 фиктивных предприятий, которые предоставляли услуги по конвертации, реконвертации денежных средств, проведении незаконных операций по минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики, а также легализации средств, полученных преступным путем.

Обеспечивало незаконную деятельность более 20 сотрудников, среди которых 2 организатора, группы юристов и бухгалтеров, дилеры, курьеры, а также вербовщики.

Действовали сообщники под видом официальной хозяйственной деятельности, их офисные помещения располагались в Днепропетровске, однако клиентами были не только фирмы Днепропетровской области, но и столичные предприниматели.

По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Правоохранители уже провели ряд санкционированных обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях и по месту жительства участников группы.

Напомним, ранее милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Ровенской области.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Милиция конвертцентр
По теме


Архив
Новости

ok