Политика 2017-01-12T12:23:33+02:00
Українські Новини
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях

Только в 2013 году оборот
Только в 2013 году оборот "конвертцентра" составил 1 млрд гривен.

Только в 2013 году оборот "конвертцентра" составил 1 млрд гривен.

Управление по борьбе с организованной преступностью Управления Министерства внутренних дел в Запорожской области ликвидировало конвертационный центр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУБОП МВД.

"Только в 2013 году оборот "конвертцентра" составил 1 млрд гривен, а его "услугами" пользовались более 1 000 предприятий, в том числе и государственные. Разоблачили участников группировки работники ГУБОП и запорожского УБОП совместно с Главным следственным управлением МВД", - сообщает пресс-служба.

В состав входило 50 фиктивных предприятий, которые предоставляли услуги по конвертации, реконвертации денежных средств, проведении незаконных операций по минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики, а также легализации средств, полученных преступным путем.

Обеспечивало незаконную деятельность более 20 сотрудников, среди которых 2 организатора, группы юристов и бухгалтеров, дилеры, курьеры, а также вербовщики.

Действовали сообщники под видом официальной хозяйственной деятельности, их офисные помещения располагались в Днепропетровске, однако клиентами были не только фирмы Днепропетровской области, но и столичные предприниматели.

По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Правоохранители уже провели ряд санкционированных обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях и по месту жительства участников группы.

Напомним, ранее милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Ровенской области.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Милиция конвертцентр
По теме


Архив
Новости
Кума Порошенко певица Билозир снова замечена в интересе к заводу "Океан", - СМИ 17:32
МВФ официально заявил, что рассмотрит вопрос транша для Украины 3 апреля 17:29
Порошенко, Меркель и Олланд проведут телефонный разговор 3-9 апреля 17:28
Аэропорт Ярославского начал прием рейсов самого большого турецкого авиаперевозчика 17:20
Путин пообещал наказать всех участников антикоррупционных митингов. Фото: inosmi.ru
#Четамухохлов: Путин испугался повторения "Евромайдана" в России после антикоррупционных митингов 17:15
Нацсовет по телевидению разрешил временное вещание на территории проведения АТО четырем СМИ 17:14
Порошенко встретится с Лукашенко в апреле: обсуждать будут защиту украинцев в Беларуси и торговый оборот 17:03
Зрада: Украина заплатила России 513 млн долларов за азотные минудобрения 17:00
Член НАПК Рябошапка готов уйти в отставку 16:52
Михаил Сорока переизбран председателем Киевской региональной организации НСЖУ 16:51
больше новостей
EBU грозит исключить Украину из участников Евровидения из-за запрета въезда Самойловой 18:00
Опубликован список лекарств, которые украинцы смогут получить в аптеке бесплатно с 1 апреля 19:17
Сегодня Великобритания начинает Brexit: Брюссель созвал экстренный саммит ЕС 08:10
Сестра погибшего в сбитом боевиками Ил-76 десантника вернула его орден Порошенко 15:14
Новый стиль Савченко. Фото: DW
На Лабутенах: Элегантная Савченко в Берлине рассказала, что устала от политики и хочет летать 12:48
Украинцы празднуют Теплого Алексея: приметы и поверья 11:55
Мусор на Закарпатье. Фото: facebook.com/panaramka
Фотограф показал масштабы экологической катастрофы туристического региона Закарпатья 14:37
Космическая зарплата руководителя "Укрспецэкспорта" бьет все рекорды 14:38
Появилось видео с места взрыва на оборонном заводе в Москве, погибли трое человек 16:08
В соцсетях считают этот ролик рекламой Кличко, а не Киева. Скриншот видео
Ролик к Евровидению-2017 с Кличко высмеивают за ложь и ужасное качество 13:50
больше новостей

ok