Украина 2017-01-12T12:38:23+02:00
Українські Новини
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен в Луганской области

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен в Луганской области

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен.
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен.

Организатором конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова.

Сотрудники милиции 2 февраля ликвидировали центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом в 11 млн гривен в Стаханове Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в области.

Организатором конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова.

Она же являлась и теневым бухгалтером.

На данный момент установлена личность еще одного сообщника - это 34-летний житель Стаханова.

Именно он находил и вербовал людей, на которых оформлялись предприятия-однодневки.

Чаще всего это были лица без определенного места жительства.

Эти двое организовали и контролировали деятельность фиктивных предприятий, входивших в состав единого конвертационного центра, через который происходило хищение бюджетных средств, проведение незаконной внешнеэкономической деятельности и выведение средств в теневой сектор экономики.

За три года существования (с 2011 по 2013) через счета 5 предприятий, входивших в состав конвертцентра, прошло 28 млн гривен, из которых 1,5 млн - бюджетные средства.

Установлено, что услугами центра пользовались строительные и транспортно-экспедиционные предприятия, а также распорядители бюджетных средств: исполкомы горсоветов, райгосадминистраций и другие бюджетные организации Луганской области.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Проводится расследование.

Напомним, 16 декабря 2013 оперативники Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области в конце ноября ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 26 млн гривен в Киевском районе Харькова.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Гонтарева может покинуть пост главы НБУ: известны претенденты на ее место 18:13
Сегодня суд начнет рассмотрение иска экс-депутата Томенко с требованием к Раде предоставить список членов коалиции 07:48
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
Жизнь за пределами Солнечной системы: NASA приглашает на онлайн-конференцию 17:31
В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.
В Украине разоблачили сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов 16:02
Соболев и Семенченко - одни из организаторов блокады Донбасса. Фото: facebook.com/krutchak
Организаторы блокады Донбасса едят в столовой, пока люди митингуют под Радой 12:42
Высказывания Ляшко необходимо комментировать профессиональному психиатру, - Бойко 15:23
В домах проводят обыски. Фото: facebook.com/anton.naumlyuk
В аннексированном Крыму силовики задержали 20 крымских татар 11:17
В Кремле готовятся выдвинуть Путина на выборы в последний раз 12:14
больше новостей

ok