Политика 2017-01-12T12:38:23+02:00
Українські Новини
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен в Луганской области

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен в Луганской области

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен.
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен.

Организатором конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова.

Сотрудники милиции 2 февраля ликвидировали центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом в 11 млн гривен в Стаханове Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в области.

Организатором конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова.

Она же являлась и теневым бухгалтером.

На данный момент установлена личность еще одного сообщника - это 34-летний житель Стаханова.

Именно он находил и вербовал людей, на которых оформлялись предприятия-однодневки.

Чаще всего это были лица без определенного места жительства.

Эти двое организовали и контролировали деятельность фиктивных предприятий, входивших в состав единого конвертационного центра, через который происходило хищение бюджетных средств, проведение незаконной внешнеэкономической деятельности и выведение средств в теневой сектор экономики.

За три года существования (с 2011 по 2013) через счета 5 предприятий, входивших в состав конвертцентра, прошло 28 млн гривен, из которых 1,5 млн - бюджетные средства.

Установлено, что услугами центра пользовались строительные и транспортно-экспедиционные предприятия, а также распорядители бюджетных средств: исполкомы горсоветов, райгосадминистраций и другие бюджетные организации Луганской области.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Проводится расследование.

Напомним, 16 декабря 2013 оперативники Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области в конце ноября ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 26 млн гривен в Киевском районе Харькова.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости

ok