Политика 2017-01-12T12:38:23+02:00
Українські Новини
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен в Луганской области

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен в Луганской области

Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен.
Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 11 млн гривен.

Организатором конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова.

Сотрудники милиции 2 февраля ликвидировали центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом в 11 млн гривен в Стаханове Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в области.

Организатором конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова.

Она же являлась и теневым бухгалтером.

На данный момент установлена личность еще одного сообщника - это 34-летний житель Стаханова.

Именно он находил и вербовал людей, на которых оформлялись предприятия-однодневки.

Чаще всего это были лица без определенного места жительства.

Эти двое организовали и контролировали деятельность фиктивных предприятий, входивших в состав единого конвертационного центра, через который происходило хищение бюджетных средств, проведение незаконной внешнеэкономической деятельности и выведение средств в теневой сектор экономики.

За три года существования (с 2011 по 2013) через счета 5 предприятий, входивших в состав конвертцентра, прошло 28 млн гривен, из которых 1,5 млн - бюджетные средства.

Установлено, что услугами центра пользовались строительные и транспортно-экспедиционные предприятия, а также распорядители бюджетных средств: исполкомы горсоветов, райгосадминистраций и другие бюджетные организации Луганской области.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Проводится расследование.

Напомним, 16 декабря 2013 оперативники Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области в конце ноября ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 26 млн гривен в Киевском районе Харькова.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Станция метро"Крещатик" снова заработала после ложного сообщения о минировании 18:47
В четверг утром в Киеве ограничат движение по Московскому мосту 18:43
Обстрел польского консульства - это следствие самовольных блокад, погромов банков, поджога Интера и убийств неугодных, - ОБ 18:43
СБУ не подтвердила вербовку убийцы Вороненкова Паршова российскими спецслужбами 18:34
Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить "долг Януковича", - Минфин РФ 18:28
Обстрел консульства Польши и перекрытие трассы около Львова организовали спецслужбы России, - СБУ 18:27
Украинские облигации впали в цене после решения суда Англии по делу о "долге Януковича" 18:17
Боб Дилан согласился лично получить Нобелевскую премию 18:12
Украина должна учесть ошибки Аргентины и опыт Польши в отношениях с МВФ, - эксперт 18:09
EBU грозит исключить Украину из участников Евровидения из-за запрета въезда Самойловой 18:00
больше новостей
Валерия Гонтарева и ее партнеры участвовали в выведении средств из госбанков, - СМИ (документ) 11:35
НАПК закрыло публичный доступ к реестру е-деклараций 11:33
Опубликован список лекарств, которые украинцы смогут получить в аптеке бесплатно с 1 апреля 19:17
"Доступные лекарства": как получить в аптеке бесплатные препараты 21:27
Граждане Грузии устроили флешмоб в поддержку Украины. Фото: facebook.com/olexandra.matviychuk
Фото дня: В Грузии запустили флешмоб в поддержку безвизового режима Украины с ЕС 21:49
Песков рассказал, как "съездил" в Луганск 13:39
Все чаще украинцы самостоятельно собирают средства и чинят дороги. Фото: mukachevo.ne
"Народные дороги": украинцы перестали ждать ремонта от государства и чинят асфальт за свой счет 16:40
Лавров заявил, что Россия - мирная страна и пообещал поддерживать боевиков "ДНР" и "ЛНР" 17:02
Сегодня Великобритания начинает Brexit: Брюссель созвал экстренный саммит ЕС 08:10
Суд Англии в ускоренном порядке рассмотрит иск России против Украины по "долгу Януковича" 12:40
больше новостей

ok