Политика 2017-01-12T13:18:55+02:00
Українські Новини
В Черкасской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

В Черкасской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

Конвертцентр перевел безналичные средства в наличку.
Конвертцентр перевел безналичные средства в наличку.

Проведено 11 санкционированных обысков.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом более 200 млн гривен, который функционировал на территории Черкасской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Нелегальная структура в течение 2012-2013 годов оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

22 августа в Соломенском районе Киева СБУ задержала одного из участников организованной группы и курьера при передаче 200 тыс. гривен. В тот же день в Черкассах правоохранители задержали организатора и бухгалтера конвертцентра.

В результате проведения 11 санкционированных обысков в помещениях участников сделки, гаражах и офисных помещениях была изъята фиктивная финансово-хозяйственная и платежная документация коммерческих структур, печатная и электронно-вычислительная техника.

Месяц назад Миндоходов ликвидировало конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области.

Источник : Українські новини
По теме

Архив
Новости
Порошенко поблагодарил главу СБУ за профессионализм 14:28
Переход на летнее время: на выходных переводят стрелки часов 14:55
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Как украинские чиновники зарабатывают на покупке удобрений у России, – сюжет 10:14
Украинский студент разработал приложение для камеры, которое создает 3D-модели жилых комплексов 13:33
Сергей Сидоренко: как у борца с коррупцией Татьяны Черновол появилась земля в Крыму 08:12
Бывший премьер-министр Яценюк помог заработать российскому миллиардеру на новую яхту 22:13
Ситуация с Самойловой и
В соцсетях перебирают варианты дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении-2017": Skype, Instagram и СМС 19:08
Исследователи показали, что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду 21:31
Гимн Украины в Ялте. Скриншот youtube
На улице в оккупированном Крыму снова включили гимн Украины 09:10
больше новостей

ok