Украина 2016-07-19T20:35:32+03:00
Українські новини
В Черкасской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

В Черкасской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

Конвертцентр перевел безналичные средства в наличку.
Конвертцентр перевел безналичные средства в наличку.

Проведено 11 санкционированных обысков.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом более 200 млн гривен, который функционировал на территории Черкасской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Нелегальная структура в течение 2012-2013 годов оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

22 августа в Соломенском районе Киева СБУ задержала одного из участников организованной группы и курьера при передаче 200 тыс. гривен. В тот же день в Черкассах правоохранители задержали организатора и бухгалтера конвертцентра.

В результате проведения 11 санкционированных обысков в помещениях участников сделки, гаражах и офисных помещениях была изъята фиктивная финансово-хозяйственная и платежная документация коммерческих структур, печатная и электронно-вычислительная техника.

Месяц назад Миндоходов ликвидировало конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области.

Источник : Українські новини
По теме

Архив
Новости
Ассоциация "Спільний простір" и представительство ЕС в Украине сообщают о повышение качества и снижении количества материалов о переселенцах в СМИ 16:42
Нардеп Кулинич. Фото: poltava.to
Депутат Кулинич случайно раскрыл кухню, как ему организовывают митинги под ВР 16:24
Киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами
На Дарнице нашли "склад" Азарова с картинами Репина, оружием и наградами от РФ 16:21
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2016 году. Фото: скрин YouTube
Лайфхаки, юмор и мультики: Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2016 16:20
В Украине объявлено штормовое предупреждение, суда в портах могут обледенеть 15:56
"Газпром" уже договорился со швейцарской компанией строить "Турецкий поток" 15:48
В НБУ надеятся получить следующий транш от МВФ в начале 2017 15:45
Огромная трещина в леднике в Антарктиде. Фото: NASA/John Sonntag
На Антарктическом полуострове обнаружена трещина в 112 км длинной 15:30
Сегодня открыли автостанцию
От новой автостанции "Теремки" к метро запустят бесплатный автобус 15:25
Спасатели подсчитали, сколько областей Украины сковало гололедом 15:24
больше новостей

ok