Политика 2017-01-12T13:34:09+02:00
Українські Новини
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области

Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн гривен.
Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур.

Служба безопасности Украины 3 июля ликвидировала конвертационный центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с ежемесячным оборотом 100 млн гривен, который функционировал на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СБУ, нелегальную финансовую структуру, которая переводила в наличные деньги, принадлежащие разным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области.

3 июля в области сотрудники ведомства совместно со следователями Министерства внутренних дел провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, в жилищных помещениях участников организованной преступной группы, создавшей конвертационный центр, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовали подозреваемые в своей деятельности.

В ходе обысков правоохранители выявили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печатки и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк".

Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличные.

В помещении банка были обнаружены специально обустроенные тайные комнаты для хранения фиктивных документов и незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом.

Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн гривен.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Как сообщали Ukranews, черкасская милиция нашла конвертцентр с оборотом в миллиард гривен за два года.

В апреле 2012 года СБУ ликвидировало конвертационный центр с оборотом 150 млн гривен в Луганской области.

Источник : Українські новини
По теме

Архив
Новости
Порошенко поблагодарил главу СБУ за профессионализм 14:28
Переход на летнее время: на выходных переводят стрелки часов 14:55
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Как украинские чиновники зарабатывают на покупке удобрений у России, – сюжет 10:14
Украинский студент разработал приложение для камеры, которое создает 3D-модели жилых комплексов 13:33
Сергей Сидоренко: как у борца с коррупцией Татьяны Черновол появилась земля в Крыму 08:12
Бывший премьер-министр Яценюк помог заработать российскому миллиардеру на новую яхту 22:13
Ситуация с Самойловой и
В соцсетях перебирают варианты дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении-2017": Skype, Instagram и СМС 19:08
Исследователи показали, что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду 21:31
Гимн Украины в Ялте. Скриншот youtube
На улице в оккупированном Крыму снова включили гимн Украины 09:10
больше новостей

ok