Украина 2016-07-19T20:48:04+03:00
Українські новини
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области

Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн гривен.
Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур.

Служба безопасности Украины 3 июля ликвидировала конвертационный центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с ежемесячным оборотом 100 млн гривен, который функционировал на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СБУ, нелегальную финансовую структуру, которая переводила в наличные деньги, принадлежащие разным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области.

3 июля в области сотрудники ведомства совместно со следователями Министерства внутренних дел провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, в жилищных помещениях участников организованной преступной группы, создавшей конвертационный центр, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовали подозреваемые в своей деятельности.

В ходе обысков правоохранители выявили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печатки и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк".

Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличные.

В помещении банка были обнаружены специально обустроенные тайные комнаты для хранения фиктивных документов и незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом.

Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн гривен.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Как сообщали Ukranews, черкасская милиция нашла конвертцентр с оборотом в миллиард гривен за два года.

В апреле 2012 года СБУ ликвидировало конвертационный центр с оборотом 150 млн гривен в Луганской области.

Источник : Українські новини
По теме

Архив
Новости

ok