Политика 2017-01-12T13:42:02+02:00
Українські Новини
США возобновляет расследование фактов отмывания Тимошенко денег ЕЭСУ

США возобновляет расследование фактов отмывания Тимошенко денег ЕЭСУ

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке.
В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке.

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке.

UTICo просит суд взыскать с Тимошенко 18,3 млн долларов ущерба, нанесенного экс-руководителем ЕЭСУ в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Нью-Йорка. 

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долларов.

Истец утверждает также, что в преступных схемах были задействованы бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью Закона об организованной преступности.

Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую о том, что Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка сумму в 2,479 млн долл. за заказные убийства. По законодательству США на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.

О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo, против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.  

Источник : Ukranews
Больше новостей о: Тимошенко UTICo

Архив
Новости

ok