Украина 2016-07-02T18:23:48+03:00
Українські новини
США возобновляет расследование фактов отмывания Тимошенко денег ЕЭСУ

США возобновляет расследование фактов отмывания Тимошенко денег ЕЭСУ

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке.
В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке.

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке.

UTICo просит суд взыскать с Тимошенко 18,3 млн долларов ущерба, нанесенного экс-руководителем ЕЭСУ в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Нью-Йорка. 

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долларов.

Истец утверждает также, что в преступных схемах были задействованы бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью Закона об организованной преступности.

Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую о том, что Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка сумму в 2,479 млн долл. за заказные убийства. По законодательству США на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.

О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo, против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.  

Источник : Ukranews
Больше новостей о: Тимошенко UTICo

Архив
Новости
Водитель госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах. Скриншот видео
Выживший в Княжичах полицейский опроверг версию властей о перестрелке 09:19
НАБУ не реагирует на компромат Онищенко, потому что ведомство находится под колпаком у президента, – эксперт 16:38
"Нафтогаз" уничтожает ГТС!" – под Кабмином промышленники требуют отставки Коболева 11:21
Машиностроители будут пикетировать Кабмин и "Нафтогаз" с требованием поддержать нацпроизводителя 16:00
Трамп продал все свои акции еще в июне 08:45
Нардеп Сергей Соболев. Фото: vv.com.ua
Нардепа Соболева пытаются убедить "не трогать" запорожского губернатора Брыля 18:20
Жители Княжичей не верят в официальную версию расстрела полицейских 13:50
Эрдоган ратифицировал "Турецкий поток" 09:01
7.12.16 11.00 Пресс-конференция: "Кто и как занимается политическими преследованиями в Украине: факты, персоналии, последствия для Украины" 15:28
Сегодня Кабмин установит День Государственного герба и День Государственного гимна 08:11
больше новостей

ok