Украина 2016-07-19T20:57:28+03:00
Українські новини
В США выходец из Украины обвиняется в крупнейшем в истории отмывании денег

В США выходец из Украины обвиняется в крупнейшем в истории отмывании денег

Компания выходца из Украины  связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.
Компания выходца из Украины связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

Его компания была связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

Прокуратура США обвинила компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов.

Сообщается, что основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский.

По данным прокуратуры США, это, возможно, "самое масштабное в истории преследование за отмывание денег".

Известно, что компания Liberty Reserve, которая находилась в Коста-Рике, была связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков. Из семи обвиняемых лиц, пять уже арестовали.

Напомним, в июне прошлого года итальянская прокуратура заподозрила Банк Ватикана в отмывании денежных средств сицилийской мафии.

Больше новостей о: США Криминал Отмывание денег
По теме

Архив
Новости
Водитель госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах. Скриншот видео
Выживший в Княжичах полицейский опроверг версию властей о перестрелке 09:19
"Нафтогаз" уничтожает ГТС!" – под Кабмином промышленники требуют отставки Коболева 11:21
Пока Порошенко открывал телевышку на Карачуне, неугодным журналистам угрожали "прострелить ноги" 23:05
Машиностроители будут пикетировать Кабмин и "Нафтогаз" с требованием поддержать нацпроизводителя 16:00
НАБУ не реагирует на компромат Онищенко, потому что ведомство находится под колпаком у президента, – эксперт 16:38
Трамп продал все свои акции еще в июне 08:45
Нардеп Сергей Соболев. Фото: vv.com.ua
Нардепа Соболева пытаются убедить "не трогать" запорожского губернатора Брыля 18:20
Эрдоган ратифицировал "Турецкий поток" 09:01
7.12.16 11.00 Пресс-конференция: "Кто и как занимается политическими преследованиями в Украине: факты, персоналии, последствия для Украины" 15:28
Сегодня Кабмин установит День Государственного герба и День Государственного гимна 08:11
больше новостей

ok