Мир 2017-01-12T13:50:23+02:00
Українські Новини
Московская полиция провела 21 обыск в банках

Московская полиция провела 21 обыск в банках

Дело, в рамках которого прошли обыски, возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ (
Дело, в рамках которого прошли обыски, возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность").

обыски проведены по делу о незаконной банковской деятельности.

Московская полиция сегодня, 15 мая, провела 21 обыск в банках по делу о незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщается на сайте управления МВД по столице.

Известно, что обыски прошли в "ОПМ-Банке" и "Банке24.ру". Сколько всего финансовых учреждений посетили правоохранительные органы, не уточняется. Также обыски прошли по месту жительства подозреваемых, чьи имена не называются.

По данным полиции, с 22 мая 2012 года по сентябрь этого же года неустановленные лица незаконно открывали и вели счета юридических лиц. Также они осуществляли кассовое обслуживание, переводы, "транзиты" и обналичивание денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты фиктивных фирм. При этом у преступников, как сказано на сайте МВД, не было разрешения Центрального банка России.

Все эти незаконные действия были необходимы для вывода денежных средств из под государственного контроля, пояснили в полиции. В результате преступники получили доход в особо крупном размере. Точную сумму незаконного дохода в полиции пока не установили.

Дело, в рамках которого прошли обыски, возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Как сообщали Ukranews, в ноябре 2012 полиция Австралии раскрыла банду мошенников состоящую, в основном, из граждан Румынии, которые завладели персональными данными 30 тысяч австралийцев и использовали их для изготовления фальшивых кредитных карт.

Больше новостей о: Россия Полиция Банки Обыск
По теме

Архив
Новости
Страшный сон курильщика: почему в Украине из продажи пропадают сигареты и что будет дальше 18:03
Из-за высказываний о гетто на рокера Скрипку подали заявление в прокуратуру 15:01
В России на управление ФСБ напал 18-летний парень, опубликовано видео 17:03
Адвокат обнародовал имена депутатов, которым отдали на поруки Мартыненко 18:11
Действия Гонтаревой привели к растрате международных резервов Украины, - Илларионов 19:20
Скрипка извинился перед русскоговорящими украинцами.
Российский пранкер разыграл Скрипку по телефону, представившись Аваковым 19:19
Эксперт рассказал, почему безвиз отфильтрует тысячи заробитчан 16:16
"Национальная ассамблея Украины" заявляет о начале подготовки властей к введению военного или чрезвычайного положения 17:23
Циклон не отступает: в воскресенье местами будут заморозки и мокрый снег 13:42
Скрипка раскрыл подробности разговора с фальшивым "Аваковым" 22:38
больше новостей
Действия Гонтаревой привели к растрате международных резервов Украины, - Илларионов 19:20
Дешевых билетов пока не будет: Аэропорт "Киев" приостановил диалог с лоукостером Ryanair 19:53
Скрипка извинился перед русскоговорящими украинцами.
Российский пранкер разыграл Скрипку по телефону, представившись Аваковым 19:19
Задержание замдиректора Одесского НПЗ. Фото: facebook.com/LarysaSargan
В Борисполе перед вылетом задержали замдиректора Одесского нефтеперерабатывающего завода 21:20
Из-за высказываний о гетто на рокера Скрипку подали заявление в прокуратуру 15:01
Профессор журналистики из Львова оскандалился, публично назвав международные журналистские стандарты "порнографией" (аудио) 08:30
Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев 18:19
Адвокат обнародовал имена депутатов, которым отдали на поруки Мартыненко 18:11
Сколько заработали министры в марте: полный список зарплат 15:00
Страшный сон курильщика: почему в Украине из продажи пропадают сигареты и что будет дальше 18:03
больше новостей

ok