Мир 2016-07-19T21:00:48+03:00
Українські новини
Московская полиция провела 21 обыск в банках

Московская полиция провела 21 обыск в банках

Дело, в рамках которого прошли обыски, возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ (
Дело, в рамках которого прошли обыски, возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность").

обыски проведены по делу о незаконной банковской деятельности.

Московская полиция сегодня, 15 мая, провела 21 обыск в банках по делу о незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщается на сайте управления МВД по столице.

Известно, что обыски прошли в "ОПМ-Банке" и "Банке24.ру". Сколько всего финансовых учреждений посетили правоохранительные органы, не уточняется. Также обыски прошли по месту жительства подозреваемых, чьи имена не называются.

По данным полиции, с 22 мая 2012 года по сентябрь этого же года неустановленные лица незаконно открывали и вели счета юридических лиц. Также они осуществляли кассовое обслуживание, переводы, "транзиты" и обналичивание денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты фиктивных фирм. При этом у преступников, как сказано на сайте МВД, не было разрешения Центрального банка России.

Все эти незаконные действия были необходимы для вывода денежных средств из под государственного контроля, пояснили в полиции. В результате преступники получили доход в особо крупном размере. Точную сумму незаконного дохода в полиции пока не установили.

Дело, в рамках которого прошли обыски, возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Как сообщали Ukranews, в ноябре 2012 полиция Австралии раскрыла банду мошенников состоящую, в основном, из граждан Румынии, которые завладели персональными данными 30 тысяч австралийцев и использовали их для изготовления фальшивых кредитных карт.

Больше новостей о: Россия Полиция Банки Обыск
По теме

Архив
Новости
Водитель госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах. Скриншот видео
Выживший в Княжичах полицейский опроверг версию властей о перестрелке 09:19
НАБУ не реагирует на компромат Онищенко, потому что ведомство находится под колпаком у президента, – эксперт 16:38
"Нафтогаз" уничтожает ГТС!" – под Кабмином промышленники требуют отставки Коболева 11:21
Машиностроители будут пикетировать Кабмин и "Нафтогаз" с требованием поддержать нацпроизводителя 16:00
Трамп продал все свои акции еще в июне 08:45
Нардеп Сергей Соболев. Фото: vv.com.ua
Нардепа Соболева пытаются убедить "не трогать" запорожского губернатора Брыля 18:20
Сегодня Кабмин установит День Государственного герба и День Государственного гимна 08:11
Жители Княжичей не верят в официальную версию расстрела полицейских 13:50
В банду грабителей в Княжичах входили спецназовцы из охраны высшего руководства страны - СМИ 22:31
7.12.16 11.00 Пресс-конференция: "Кто и как занимается политическими преследованиями в Украине: факты, персоналии, последствия для Украины" 15:28
больше новостей

ok