Мир 2017-01-12T14:43:57+02:00
Українські Новини
Крупнейший европейский банк отмывал деньги наркомафии

Крупнейший европейский банк отмывал деньги наркомафии

Британский банк HSBC.
Британский банк HSBC.

Британский банк HSBC выплатит американским регуляторам штраф в размере 1,5 млрд долларов.

Общий объем штрафов за отмывание денег, которые американские финансовые регуляторы наложат на британский банк HSBC, составит 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает телекомпания Sky News.

Опубликованный летом доклад верхней палаты конгресса США утверждал, что HSBC выступал в качестве финансиста для подозрительных клиентов, в том числе из Сирии и Ирана.

"Культура, царившая в HSBC в течение долгого времени, была "грязной", – цитировало тогда Reuters сенатора-демократа Карла Левина, возглавляющего подкомитет по расследованиям.

В прессе сообщалось и том, что мексиканские наркокартели могли отмывать деньги, воспользовавшись банковскими услугами HSBC.

В заявлении банка по поводу доклада сената США говорилось, что этот документ демонстрирует "важные уроки для всей банковской индустрии, которые помогут предотвратить возможность использования мировой финансовой системы нелегальными структурами".

СМИ также сообщали, что банк и американские регуляторы проводят переговоры по вопросу претензий, предъявленных властями США к HSBC.

Напомним, в июне итальянская прокуратура заподозрила Банк Ватикана в отмывании денежных средств сицилийской мафии.

По теме

Архив
Новости
Убийца Вороненкова умер в больнице от множественных ранений: сердце останавливалось 10 раз 16:26
Радиус эвакуации в районе пожара на складе боеприпасов в Балаклее увеличили до 10 км 12:01
Исследователи показали, что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду 21:31
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Жители киевской многоэтажки готовы выйти на митинг из-за обмана с платежками за тепло 19:04
Ночью прогримел взрыв в Балаклее. Скриншот видео
В сети появилось видео масштабного пожара и взрывов на складах боеприпасов в Харьковской области 08:40
Украинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков 20:02
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области продолжаются, - ГосЧС 08:35
Более 96% денежных переводов из РФ проходят через международные платежные системы, - НБУ 13:50
больше новостей
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Чорновол хочет заставить журналистов подавать электронные декларации о доходах 18:31
Убийство Вороненкова: у киллера нашли служебное удостоверение гражданина Украины 15:44
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Ситуация с Самойловой и
В соцсетях перебирают варианты дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении-2017": Skype, Instagram и СМС 19:08
Евровидение-2017: туристам раздадут листовки о торговле людьми 07:55
Кабмин одобрил законопроект о Службе финрасследований. Полный текст документа 13:03
больше новостей

ok