Политика 2017-01-12T15:07:45+02:00
Українські Новини
Милиция возбудила дело против сотрудников банка Авакова по подозрению в выводе средств в офшоры

Милиция возбудила дело против сотрудников банка Авакова по подозрению в выводе средств в офшоры

Дело возбуждено в отношении должностных лиц банка и физических лиц.
Дело возбуждено в отношении должностных лиц банка и физических лиц.

Дело возбуждено в отношении должностных лиц банка и физических лиц, которые получали кредиты и похищали деньги.

Следственное управление ГУ МВД в Харьковской области 22 августа возбудило уголовное дело против должностных лиц банка "Базис", а также нескольких физических лиц по подозрению в выводе в офшоры средств банка.

Как сообщил начальник следственного управления ГУ МВД в Харьковской области Зиновий Галаван, дело возбуждено по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, если они содеяны в особо крупных размерах или организованной группой.

"Выдавались кредиты различным физическим лицам, в миллионах, залоговым имуществом часто бывали векселя или имущество, которое впоследствии передавалось другим предприятиям, которые проходили процедуру банкротства, и имущество - в никуда, а деньги переводились на счета других фирм и в конечном итоге переводились на Кипр и в другие офшорные зоны", - отметил Галаван.

По его словам, дело возбуждено в отношении должностных лиц банка и физических лиц, которые получали эти кредиты и похищали деньги.

Галаван уточнил, что хищения происходили в 2010-2011 годах. "Хищения исчисляются миллионами", - заверил он.

Между тем, он не сообщил, есть ли среди подозреваемых контролирующий банк лидер харьковской областной организации партии ВО "Батькивщина", бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков.

"На сегодня еще обвинение никому не предъявлено", - отметил Галаван.

Сегодня ранее сообщалось, что следственное управление проводит обыски в Харькове по нескольким адресам, в том числе в ряде помещений в здании по ул. Сумской, 88.

"В этом помещении находится банк "Базис" и еще некоторые коммерческие структуры, которые имеют отношение к хищению денежных средств из банка "Базис", - сказал Галаван.

Он подчеркнул также, что расследование уголовного дела не имеет никакого отношения к предвыборной кампании.

Источник : Українські новини
По теме

Архив
Новости
В оккупированном Крыму решили добиваться отмены санкций 23:57
Почти все европейские политики поддержали Макрона на выборах во Франции 23:42
КНДР пригрозила продемонстрировать свою военную силу, уничтожив авианосец США 23:19
Гибель наблюдателя СММ ОБСЕ напоминает о необходимости урегулирования конфликта на Донбассе, - Могерини 22:51
В Одессе Porshe попал в ДТП. Фото: facebook.com/vlad.life
В Одессе во время тест-драйва новый Porshe врезался в эвакуатор 22:32
Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть размещение на Донбассе миротворческого контингента ООН 22:10
Хакеры из России два года получали информацию с почты Минобороны Дании 22:02
Экзитполы: в первом туре президентских выборов во Франции лидирует Макрон 21:35
Мин на дороге, где подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, не должно было быть, - Хуг 21:17
Веренаева наградили чемпионате Европы-2017.Скриншот видео
Видео дня: Награждение украинского гимнаста, покорившего чемпионат Европы-2017 21:00
больше новостей
Апелляционный суд удовлетворил иск Лукаш против ГПУ и обязал сообщить об этом Евросоюз 12:48
Скрипка извинился перед русскоговорящими украинцами.
Российский пранкер разыграл Скрипку по телефону, представившись Аваковым 19:19
Лолите Милявской запретили въезд в Украину. Фото:
nstagram.com/lolitamilyavskaya
Певицу Лолиту Милявскую в Конотопе сняли с поезда 11:38
Из-за высказываний о гетто на рокера Скрипку подали заявление в прокуратуру 15:01
Профессор журналистики из Львова оскандалился, публично назвав международные журналистские стандарты "порнографией" (аудио) 08:30
Безвиз для украинцев: грузины развеяли мифы о поездки в Европу 10:48
Адвокат обнародовал имена депутатов, которым отдали на поруки Мартыненко 18:11
Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть размещение на Донбассе миротворческого контингента ООН 22:10
Лолиту Милявскую "выдворили" из Украины на три года 14:48
На месте работают пожарные. Фото: Думская
В Одессе горит рынок "Северный": огонь охватил 500 квадратных метров 20:36
больше новостей

ok