Экономика 2016-07-20T07:58:03+03:00
Українські новини
НБУ разрешил банкам определять документы, необходимые для идентификации клиентов

НБУ разрешил банкам определять документы, необходимые для идентификации клиентов

Банкам разрешили определять документы, необходимые для идентификации клиентов.
Банкам разрешили определять документы, необходимые для идентификации клиентов.

Нацбанк напомнил, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица является паспорт.

Национальный банк Украины разрешил коммерческим банкам самостоятельно определять перечень документов, необходимых для идентификации клиентов - физических лиц.

Как говорится в телеграмме НБУ, законодательство Украины не содержит исчерпывающего перечня документов, на основании которых банк при открытии счета обязан проводить идентификацию физических лиц - резидентов.

"Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи 9 Закона О легализации", - отмечает банк.

Нацбанк напомнил, что официальным документом, который содержит наиболее полную информацию для идентификации физического лица - резидента, является паспорт гражданина Украины, который действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций.

Кроме того, для идентификации клиента - физического лица - резидента могут использоваться паспорт гражданина Украины для выезда за границу, служебный и дипломатический паспорта.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада утвердила в первом чтении правки НБУ в законопроект о функционировании платежных систем и развитии безналичных расчетов. Одним из новшеств закона является предоставление НБУ полномочий устанавливать максимальные лимиты наличных платежей при расчетах за товары и услуги.

Больше новостей о: Экономика НБУ Банк Документы
По теме

Архив
Новости

ok