Мир 2017-01-12T15:12:25+02:00
Українські Новини
США обвинили британский банк в отмывании иранских миллиардов

США обвинили британский банк в отмывании иранских миллиардов

Standard Chartered попал в скандал.
Standard Chartered попал в скандал.

Standard Chartered могут лишить американской лицензии.

Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании около 250 млрд долларов, назвав его "мошеннической организацией". Об этом сообщает русская служба BBC.

По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана. Соответствующее расследование продолжалось в течение девяти месяцев.

Установлено, что сотрудники банка фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. В банке якобы существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Сегодня утром, 7 августа, на фоне заявлений американских властей акции банка упали более чем на 7%, хотя сам банк обвинения отвергает. Представители Standard Chartered заверили, что в настоящее время проводят проверку своей деятельности.

Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии, поскольку из-за его действий финансовая система США "оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов". Американские власти не исключают, что аналогичные схемы по отмыванию денег использовались для клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.

Ранее разразился скандал вокруг HSBC. Банк также обвиняют в отмывании миллиардов долларов, принадлежавших представителям Мексики, Ирана, Сирии и КНДР. Напомним, что этот банк ушел из Украины еще в 2010 году.

Источник : BBC Russian
Больше новостей о: США Иран Банк Standard Chartered

Архив
Новости
Гонтарева может покинуть пост главы НБУ: известны претенденты на ее место 18:13
Кабмин будет корректировать цены на газ для населения каждые полгода 22:15
Вилла Горбачева на берегу озера была разбита в 1908 году. Фото: tegernseerstimme.de
В Германии продают старинную усадьбу Горбачева в Баварских Альпах 09:04
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
Жизнь за пределами Солнечной системы: NASA приглашает на онлайн-конференцию 17:31
В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.
В Украине разоблачили сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов 16:02
Людей держат в закрытых металлических шкафах без освещения и вентиляции. Фото: facebook.com/ombudsmanUA
В одном из судов Черновицкой области подсудимых содержат в шкафах-сейфах 22:22
Соболев и Семенченко - одни из организаторов блокады Донбасса. Фото: facebook.com/krutchak
Организаторы блокады Донбасса едят в столовой, пока люди митингуют под Радой 12:42
Высказывания Ляшко необходимо комментировать профессиональному психиатру, - Бойко 15:23
Народный депутат Ризаненко пытается умышленно дестабилизировать ситуацию на ЗТМК по заказу российских силовых структур, – эксперты 18:55
больше новостей

ok