Политика 2017-01-12T15:17:41+02:00
Українські Новини
На западе Украины разоблачен крупный конвертцентр

На западе Украины разоблачен крупный конвертцентр

У мошенников найдено оружие и крупная сумма денег.
У мошенников найдено оружие и крупная сумма денег.

У злоумышленников изъяты 4 млн гривен, техника и оружие.

В Хмельницкой области 19 июля Налоговая возбудила уголовное дело против организаторов конвертцентра с оборотом 1,2 млрд гривен, который действовал на территории Львовской, Киевской и Запорожской областей.

Об этом Українським Новинам сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления налоговой милиции ГНС в области Юрий Грицюк.

По его данным, дело возбуждено согласно ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Грицюк уточнил, что сотрудники налоговой службы обнаружили конвертационный центр во время расследования уголовного дела по факту умышленного формирования искусственного налогового кредита обществом с ограниченной ответственностью, которое действовало в пределах области.

Чтобы уклониться от уплаты налогов его сотрудники включали в состав кредита стоимость товаров и услуг, приобретенных у фиктивных предприятий.

"Во время расследования налоговики обнатужили тесную связь этой фирмы с несколькими львовскими обществами с ограниченной ответственностью. Но, как выяснилось впоследствии, конвертцентр состоял из целого преступного синдиката из 25 фиктивных предприятий Львовской, Киевской и Запорожской областей", - отмечает Юрий Грицюк.

Услугами центра по нелегальной конвертации средств в наличность и формирования незаконного налогового кредита воспользовались 3 тыс. субъектов почти из всех областей Украины.

Во время обысков офисов организаторов налоговики изъяли из незаконного обращения 4 млн гривен наличными, бухгалтерские документы, чистые бланки предприятий с печатями, 25 мобильных телефонов, с помощью которых координировались действия участников конгломерата, оргтехника и пистолет Макарова травматического действия без документов.

Источник : Українські новини
По теме

Архив
Новости
Убийца Вороненкова умер в больнице от множественных ранений: сердце останавливалось 10 раз 16:26
Радиус эвакуации в районе пожара на складе боеприпасов в Балаклее увеличили до 10 км 12:01
Исследователи показали, что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду 21:31
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Жители киевской многоэтажки готовы выйти на митинг из-за обмана с платежками за тепло 19:04
Ночью прогримел взрыв в Балаклее. Скриншот видео
В сети появилось видео масштабного пожара и взрывов на складах боеприпасов в Харьковской области 08:40
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Украинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков 20:02
Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области продолжаются, - ГосЧС 08:35
Более 96% денежных переводов из РФ проходят через международные платежные системы, - НБУ 13:50
больше новостей
Чорновол хочет заставить журналистов подавать электронные декларации о доходах 18:31
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Убийство Вороненкова: у киллера нашли служебное удостоверение гражданина Украины 15:44
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Котика назвали в честь героя произведения Франко. Фото: facebook.com/dimfranka
Фото дня: Во львовский музей официально заступил на службу кот Мурлыка 00:16
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Ситуация с Самойловой и
В соцсетях перебирают варианты дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении-2017": Skype, Instagram и СМС 19:08
Евровидение-2017: туристам раздадут листовки о торговле людьми 07:55
больше новостей

ok