подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

Прокуратура объяснила обыск в аэропорту "Одесса" выявлением конвертационного центра

В своих схемах группа использовала большое количество предприятий с признаками фиктивности.
В своих схемах группа использовала большое количество предприятий с признаками фиктивности.

Был установлен факт финансово-хозяйственных отношений аэропорта "Одесса" с некоторыми предприятиями конвертационного центра.

Прокуратура Одесской области объяснила обыск и изъятие документов в здании "Международного аэропорта "Одесса", которые происходили 27 января, выявлением конвертационного центра с оборотом 2 млрд гривен.

Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры, правоохранители осуществляли надзор за ходом предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении организатора и двух членов организованной преступной группы.

Установлено, что в течение 2007 - 2011 годов на территории Одессы и других регионов действовала организованная группа, члены которой создали конвертационный центр.

Цель его создания - предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, умышленное уклонение от уплаты налогов, хищения средств, в том числе бюджетных.

В своих схемах группа использовала большое количество предприятий с признаками фиктивности.

Движение средств по их банковским счетам составило более 2 млрд гривен.

Также сообщается, что был установлен факт финансово-хозяйственных отношений аэропорта "Одесса" с некоторыми предприятиями конвертационного центра.

В связи с этим, в здании аэропорта 27 января был проведен обыск и изъяты документы, касающиеся этого дела.

Ранее сообщалось, что 27 января милиция провела обыск и изъятие документации в международном аэропорту "Одесса".

В то же время, пресс-служба аэропорта объяснила проведение милицией обыска расследованием по факту противоправной деятельности третьих лиц.

Источник : Українські новини
По теме

Архив
Новости
В Нацполиции рассказали подробности задержания преступной группировки в Княжичах 23:48
Опубликована новая фотография расстрелянной в Княжичах машины полиции (фото) 22:51
В Киеве установили 25-метровую елку из Карпат (фото) 22:13
В соцсетях подбирают Авакову замену на посту министра МВД после бойни в Княжичах 21:50
Правительство Великобритании приняло тайный план "серого" Brexit 21:02
Банда грабителей в Княжичах действовала под прикрытием правоохранителей, - Нацполиция 20:25
Онищенко и его адвокат Цыганков публично угрожают друг другу в Facebook 19:32
"Евровидение-2017" пройдет в Украине: слухи о переносе в РФ не подтвердились 19:21
Первыми открыли огонь по коллегами полицейские из КОРД, - Генпрокуратура 18:53
Порошенко провел совещание с силовиками в связи с гибелью полицейских в Княжичах и взял расследование под собственный контроль 18:27
больше новостей
Аваков в Канаде. Расследовать гибель 5 полицейских будет замминистра Сергей Яровой 14:23
5 полицейских погибли в перестрелке между собой в Княжичах под Киевом 11:19
Власти подняли цены на алкоголь: нет водки дешевле 70 грн за пол-литра 06:00
Экс-замглавы "Нефтегаза" Кацубе еще на два месяца продлили арест 11:39
Соцсети активно обсуждают новые цены на алкоголь: требовать субсидии или созывать "Алкогольный Майдан"? 08:01
Сегодня в Украине отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы 08:30
"Евровидение-2017" пройдет в Украине: слухи о переносе в РФ не подтвердились 19:21
В соцсетях подбирают Авакову замену на посту министра МВД после бойни в Княжичах 21:50
Онищенко рассказал российскому телеканалу, что передал спецслужбам США компромат на Порошенко 17:07
Банда грабителей в Княжичах действовала под прикрытием правоохранителей, - Нацполиция 20:25
больше новостей