Украина 2017-01-12T16:16:36+02:00
Українські Новини
Полтавские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

Полтавские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

Организатор умышленно уклонялся от уплаты налогов и предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в наличность.
Организатор умышленно уклонялся от уплаты налогов и предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в наличность.

Организатор конвертационного центра взят под стражу.

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Полтавской области 23 декабря ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 118 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба областного управления налоговой милиции.

По ее данным, субъекты хозяйствования, которые входили в конвертационный центр, умышленно уклонялись от уплаты налогов и предоставляли услуги по конвертации безналичных средств в наличность.

На протяжении деятельности центра через счета подконтрольных ему фиктивных предприятий переведены в денежную наличность более 118 млн гривен.

Организатор конвертационного центра взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям "соучастие в преступлении", "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", "служебный подлог", "фиктивное предпринимательство", "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт, использование поддельных документов".

На имущество организатора конвертационного центра наложен арест в размере 400 тыс. гривен. Ведется следствие.

Ранее СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве. Он незаконно обналичил около 350 миллионов гривен.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Налоговая Деньги Конвертация
По теме

Архив
Новости
Российские спецслужбы готовят ряд покушений на украинских политиков и общественников, - Турчинов 17:53
Польша поможет Львову справиться с мусором, - Садовый 14:45
Гонтарева с помощью рейдерских атак разоряет крупнейшую аграрную компанию-экспортера Ukrlandfarming, - эксперт 13:30
 БТР-4М были поставлены Корпусу морской пехоты Индонезии. Фото: ukroboronprom.com.ua
Украинские БТР-4М превзошли все ожидания морской пехоты Индонезии 14:36
Китайская компания разработает ТЭО проекта реконструкции крупных дорожных развязок в Киеве 13:39
Топ-5 разработок будущего, которые изменят мир в ближайшее время. Скрин YouTube
Топ-5 технологий, которые изменят мир в ближайшие пять лет по версии IBM 11:10
Международные организации выделят $2,6 млн на реформу здравоохранения в 2 областях Украины 13:57
Корреспондента Russia Today в Вашингтоне обвинили в участии в беспорядках 16:06
В сети появилось завораживающее видео работы 1000-летних ветряных мельниц в Иране 18:32
Порошенко глазами китайского фоторедактора. Фото: соцсети
Соцсети взорвались Meitu-фотографиями украинских политиков 19:50
больше новостей

ok