Политика 2017-01-12T16:16:36+02:00
Українські Новини
Полтавские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

Полтавские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

Организатор умышленно уклонялся от уплаты налогов и предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в наличность.
Организатор умышленно уклонялся от уплаты налогов и предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в наличность.

Организатор конвертационного центра взят под стражу.

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Полтавской области 23 декабря ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 118 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба областного управления налоговой милиции.

По ее данным, субъекты хозяйствования, которые входили в конвертационный центр, умышленно уклонялись от уплаты налогов и предоставляли услуги по конвертации безналичных средств в наличность.

На протяжении деятельности центра через счета подконтрольных ему фиктивных предприятий переведены в денежную наличность более 118 млн гривен.

Организатор конвертационного центра взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям "соучастие в преступлении", "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", "служебный подлог", "фиктивное предпринимательство", "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт, использование поддельных документов".

На имущество организатора конвертационного центра наложен арест в размере 400 тыс. гривен. Ведется следствие.

Ранее СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве. Он незаконно обналичил около 350 миллионов гривен.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Налоговая Деньги Конвертация
По теме

Архив
Новости
Гибель наблюдателя СММ ОБСЕ напоминает о необходимости урегулирования конфликта на Донбассе, - Могерини 22:51
В Одессе Porshe попал в ДТП. Фото: facebook.com/vlad.life
В Одессе во время тест-драйва новый Porshe врезался в эвакуатор 22:32
Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть размещение на Донбассе миротворческого контингента ООН 22:10
Хакеры из России два года получали информацию с почты Минобороны Дании 22:02
Экзитполы: в первом туре президентских выборов во Франции лидирует Макрон 21:35
Мин на дороге, где подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, не должно было быть, - Хуг 21:17
Веренаева наградили чемпионате Европы-2017.Скриншот видео
Видео дня: Награждение украинского гимнаста, покорившего чемпионат Европы-2017 21:00
Самые интересные места Полтавской области. Фото: tourism.poltava.ua
Куда поехать на майские выходные: топ-5 интересных мест Полтавской области 20:35
Киевсовет не сможет заставить сферу обслуживания перейти на украинский язык, - СМИ 20:12
Учения десантников. Фото: asv.gov.ua
Фото дня: В Украине стартовали военные многонациональные учения десантников 19:17
больше новостей

ok