Политика 2017-01-12T16:35:43+02:00
Українські Новини
Украина выбыла из "серого" списка FATF

Украина выбыла из "серого" списка FATF

Украина находилась в
Украина находилась в "черном" списке ФАТФ с 2002 по 2004 год.

Теперь Украина не подлежит глобальному мониторингу FATF.

Украина выбыла из "серого" списка Financial Action Task Force на мониторинг процесса борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. Об этом сегодня, 31 октября, заявила первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина Акимова. Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе FATF.

По словам Акимовой, этому решению предшествовала длительная работа правительства, Национального банка Украины и государственной службы финансового мониторинга, разработавших законопроекты, которые позволяли привести законодательство Украины в соответствие с требованиями FATF.

Между тем, в сообщении организации отмечается: "FATF приветствует значительный прогресс Украины в улучшении своего режима по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма и отмечает, что Украина в целом выполнила свои обязательства из плана действий в отношении стратегических недостатков, которые были определены FATF в феврале 2010 года".

"Следовательно, Украина не подлежит глобальному мониторингу FATF, - заявили в пресс-службе. - Украина будет работать с MONEYVAL, так как продолжает решать весь спектр вопросов по БОД/ПФТ".

Напомним, Украина находилась в "черном" списке ФАТФ с 2002 по 2004 год. В 2010 году сообщалось, что Украина якобы опять попала в этот список, но затем Государственный комитет финансового мониторинга опроверг эту информацию.

Отметим, что FATF разделяет все национальные системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 4 условные группы.

К первой группе относятся страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF -  Украина входила в эту группу до 2007 года. Затем FATF перевел Украину во вторую группу (так называемый "серый список").

Ко второй группе относились, кроме Украины, Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Таиланд, Турция, Тринидад и Тобаго, Шри-Ланка.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Экономика Терроризм FATF
По теме

Архив
Новости
Из-за пожара на складе боеприпасов отключено энергоснабжение Балаклеи и запрещено движение транспорта 11:01
Рада отменила необходимость указывать место пребывания в справке о взятии переселенца на учет 10:59
За конфликты боевиков с местными жителями будут лично отвечать их командиры, - разведка Минобороны 10:50
В онлайн-сервисе YouControl, что специализируется на досье, проводят обыски 10:38
Катастрофа в медицине: медиков массово сокращают, а пациентов хотят перевести на платную основу 10:26
Треть склада боеприпасов в Балаклеи находится в огне и детонирует, - Полторак 10:19
Если МВФ не даст очередного транша, это пойдет только на пользу украинской экономике, - Рабинович 10:19
Из Балаклеи эвакуировали 20 тыс. жителей 10:12
В киевских обменниках доллар подорожал до 27,2 UAH/USD 10:12
Взрывы в Балаклеи не нанесли значительного вреда обороноспособности страны, - Полторак 09:54
больше новостей
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Венгерская община Закарпатья собрала 64 000 подписей против президентского законопроекта по языкам 11:13
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Отец депутата Рады Дейдея, уличенного в разбое, также судим в Одесской области, - журналист 18:39
Блокировка информации провайдером невозможна в принципе, - глава ИнАУ о стратегии кибербезопасности 15:00
Киев вошел в десятку самых дешевых городов мира 00:15
Нами правят те, у кого рейтинг доверия от 1 до 9 %, - Рабинович 20:01
больше новостей

ok