ONLINE
Онлайн-консультация клинических онкологов LISOD

Политика 2017-01-12T16:35:43+02:00
Українські Новини
Украина выбыла из "серого" списка FATF

Украина выбыла из "серого" списка FATF

Украина находилась в
Украина находилась в "черном" списке ФАТФ с 2002 по 2004 год.

Теперь Украина не подлежит глобальному мониторингу FATF.

Украина выбыла из "серого" списка Financial Action Task Force на мониторинг процесса борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. Об этом сегодня, 31 октября, заявила первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина Акимова. Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе FATF.

По словам Акимовой, этому решению предшествовала длительная работа правительства, Национального банка Украины и государственной службы финансового мониторинга, разработавших законопроекты, которые позволяли привести законодательство Украины в соответствие с требованиями FATF.

Между тем, в сообщении организации отмечается: "FATF приветствует значительный прогресс Украины в улучшении своего режима по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма и отмечает, что Украина в целом выполнила свои обязательства из плана действий в отношении стратегических недостатков, которые были определены FATF в феврале 2010 года".

"Следовательно, Украина не подлежит глобальному мониторингу FATF, - заявили в пресс-службе. - Украина будет работать с MONEYVAL, так как продолжает решать весь спектр вопросов по БОД/ПФТ".

Напомним, Украина находилась в "черном" списке ФАТФ с 2002 по 2004 год. В 2010 году сообщалось, что Украина якобы опять попала в этот список, но затем Государственный комитет финансового мониторинга опроверг эту информацию.

Отметим, что FATF разделяет все национальные системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 4 условные группы.

К первой группе относятся страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF -  Украина входила в эту группу до 2007 года. Затем FATF перевел Украину во вторую группу (так называемый "серый список").

Ко второй группе относились, кроме Украины, Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Таиланд, Турция, Тринидад и Тобаго, Шри-Ланка.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Экономика Терроризм FATF
По теме
Архив
Новости
МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник 15:31
Аналитик назвал ситуацию с курсом гривны "затишьем перед штормовыми ветрами" 08:57
НАПК обнаружило нарушение в декларации Гройсмана за 2015 17:22
Трамп и Туск не пришли к согласию, как строить отношения с Путиным 17:08
В Киеве образовалась водяная ловушка
В Киеве возле Лукьяновки после ливня на дороге образовалась водяная ловушка 12:16
Дорогущий внедорожник
В Донецке замечен самый дорогой в мире внедорожник с номерами незаконной "ДНР" 19:58
Трамп растолкал людей чтобы встать впереди всех. Скриншот видео facebook.com/nbcnightlynews/videos/10155474594123689/
Очередной скандал с Трампом: президент США грубо толкнул премьера Черногории на открытии штаб-квартиры НАТО 21:34
США, Германия и Нидерланды — популярные страны для размещения серверов VPN-сервисов. Фото: human-intel.com
Через неделю после блокировок российских соцсетей в Украине их аудитория увеличилась на 2 миллиона VPN-пользователей 11:01
Тела погибших в ДТП в России украинцев доставили в морг Великого Новгорода 12:30
На Донбассе погиб один из главарей боевиков, - российский журналист 19:21
больше новостей
МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник 15:31
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались мемами и фотожабами на новый "перл" кремлевской пропаганды 13:42
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
Рассказы о том, сколько бюджетных денег сэкономила ProZorro это изысканная манипуляция фактами, - расследование 17:24
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Народных депутатов и экспертов используют "в темную" в кампании по дискредитации Сергея Рыбалки, – СМИ 11:50
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Неизвестные вели съемку журналистов. Фото: facebook.com/dubinskyi
После скандала с депутатом-роднюлей Шаховым в ложе для прессы Рады появились "смотрящие" 22:22
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
больше новостей

ok