Украина 2017-01-12T16:38:15+02:00
Українські Новини
В Киеве СБУ разоблачила крупный конвертационный центр

В Киеве СБУ разоблачила крупный конвертационный центр

Нелегальная структура предоставляла услуги 110 предприятиям разных регионов Украины .
Нелегальная структура предоставляла услуги 110 предприятиям разных регионов Украины .

Нелегальная структура предоставляла услуги 110 предприятиям разных регионов Украины .

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Киеве разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр, который незаконно обналичил около 350 миллионов гривен. Об этом сообщает Лига.net.

Нелегальная структура предоставляла услуги 110 предприятиям разных регионов Украины по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Установлено, что на счета подставных предприятий, открытых в одном из банков, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем суммы переводились в наличные.

13 октября правоохранители на основании постановления Шевченковского районного суда Киева в помещениях конвертационного центра провели обыски. В результате изъято финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, оборудованную системой "банк-клиент", а также наличные на сумму 1 миллион 470 тысяч гривен.

По материалам Управления СБУ в Киеве прокуратура Шевченковского района по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.


Архив
Новости

ok