Мир 2017-01-12T16:40:37+02:00
Українські Новини
В швейцарском банке найдены активы Ходорковского на сумму 15 млн евро

В швейцарском банке найдены активы Ходорковского на сумму 15 млн евро

Активы Ходорковского были найдены в ходе кампании по выявлению лиц, уклоняющихся от налогов.
Активы Ходорковского были найдены в ходе кампании по выявлению лиц, уклоняющихся от налогов.

Несколько месяцев назад немецкие следователи возбудили уголовное дело о предполагаемом отмывании денег.

Следователи обнаружили в Германии счета экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского на сумму в 15 миллионов евро.

По данным Sueddeutsche Zeitung, несколько месяцев назад немецкие следователи возбудили уголовное дело о предполагаемом отмывании денег.

Как выяснилось, активы Ходорковского были найдены в ходе кампании по выявлению лиц, уклоняющихся от налогов, которая коснулась и отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер.

Инспекторы изучили компакт-диск с данными клиентов банка, а затем провели проверку в его штаб-квартире во Франкфурте-на-Майне. Изучив документы, инспекторы выяснили, что на счетах Ходорковского и членов его семьи в Julius Baer находятся от 15 до 20 миллионов евро.

Между тем, напомним, что Михаил Ходорковский и бывший глава группы "Менатеп" Платон Лебедев в настоящее время отбывают наказание в российской тюрьме по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег. Хамовнический суд Москвы приговорил их к 14 годам лишения свободы. Ходорковский и Лебедев должны выйти на свободу в 2016 году.

По теме

Архив
Новости
Кабмин хочет отменить арест за производство и покупку наркотиков в небольших размерах 10:23
В Киеве женщина умерла после отравления в кафе: администрация заведения внедряет другую версию 23:19
Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть размещение на Донбассе миротворческого контингента ООН 22:10
"Мусорная" сделка Гройсмана и Садового находится на грани срыва, - СМИ 13:57
Кабмин прогнозирует завершение проекта "Стена" на границе с Россией до 2020 16:07
Лолиту Милявскую "выдворили" из Украины на три года 14:48
Спецслужбы России готовят провокации в Одессе на майские праздники, - разведка Минобороны 11:27
САП начала расследовать возможное незаконное обогащение Ляшко 15:01
Олланд назвал Ле Пен "угрозой для Франции" и призвал голосовать на выборах за Макрона 18:15
В этот день государственные флаги в Израиле приспущены
Видео дня: Траурная сирена в память жертв Холокоста 17:06
больше новостей

ok