Мир 2017-01-12T16:40:37+02:00
Українські Новини
В швейцарском банке найдены активы Ходорковского на сумму 15 млн евро

В швейцарском банке найдены активы Ходорковского на сумму 15 млн евро

Активы Ходорковского были найдены в ходе кампании по выявлению лиц, уклоняющихся от налогов.
Активы Ходорковского были найдены в ходе кампании по выявлению лиц, уклоняющихся от налогов.

Несколько месяцев назад немецкие следователи возбудили уголовное дело о предполагаемом отмывании денег.

Следователи обнаружили в Германии счета экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского на сумму в 15 миллионов евро.

По данным Sueddeutsche Zeitung, несколько месяцев назад немецкие следователи возбудили уголовное дело о предполагаемом отмывании денег.

Как выяснилось, активы Ходорковского были найдены в ходе кампании по выявлению лиц, уклоняющихся от налогов, которая коснулась и отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер.

Инспекторы изучили компакт-диск с данными клиентов банка, а затем провели проверку в его штаб-квартире во Франкфурте-на-Майне. Изучив документы, инспекторы выяснили, что на счетах Ходорковского и членов его семьи в Julius Baer находятся от 15 до 20 миллионов евро.

Между тем, напомним, что Михаил Ходорковский и бывший глава группы "Менатеп" Платон Лебедев в настоящее время отбывают наказание в российской тюрьме по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег. Хамовнический суд Москвы приговорил их к 14 годам лишения свободы. Ходорковский и Лебедев должны выйти на свободу в 2016 году.

По теме

Архив
Новости
Радиус эвакуации в районе пожара на складе боеприпасов в Балаклее увеличили до 10 км 12:01
Турчинов заявляет об успешном испытательном запуске украинских ракет. Фото: rnbo.gov.ua
Фото дня: Украина успешно запустила ракеты собственного производства 17:35
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Жители киевской многоэтажки готовы выйти на митинг из-за обмана с платежками за тепло 19:04
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Украинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков 20:02
Ночью прогримел взрыв в Балаклее. Скриншот видео
В сети появилось видео масштабного пожара и взрывов на складах боеприпасов в Харьковской области 08:40
Более 96% денежных переводов из РФ проходят через международные платежные системы, - НБУ 13:50
Сегодня Международный день людей с синдромом Дауна. Фото: facebook.com/nataliia.vorona.
В Украине поддержали акцию "кольорова шкарпетка" 15:51
Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области продолжаются, - ГосЧС 08:35
больше новостей
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Чорновол хочет заставить журналистов подавать электронные декларации о доходах 18:31
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Отец депутата Рады Дейдея, уличенного в разбое, также судим в Одесской области, - журналист 18:39
Киев вошел в десятку самых дешевых городов мира 00:15
Блокировка информации провайдером невозможна в принципе, - глава ИнАУ о стратегии кибербезопасности 15:00
Нами правят те, у кого рейтинг доверия от 1 до 9 %, - Рабинович 20:01
больше новостей

ok