Экономика 2017-01-12T16:51:31+02:00
Українські Новини
НБУ: предъявление документов при обмене валюты необходимо для борьбы с отмыванием денег

НБУ: предъявление документов при обмене валюты необходимо для борьбы с отмыванием денег

С 23 сентября при обмене валюты надо предъявлять документ, удостоверяющий личность.
С 23 сентября при обмене валюты надо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Нацбанк заверил, что вся информация о клиенте может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

Национальный банк объяснил, что введение требования о предъявлении физлицами документов, удостоверяющих личность, при валютообменных операциях является выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям FATF и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем", – отмечается в сообщении.

НБУ также добавил, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

Напомним, с 23 сентября Нацбанк обязал украинцев предъявлять удостоверяющий личность документ при покупке и продаже иностранной валюты. При обменной операции до 50 тыс. грн финучреждение обязано записать фамилию, имя и отчество клиента, а при сумме свыше 50 тыс. – также номер, серию и другие данные о предъявленном документе.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Валюта Коррупция Деньги Нацбанк

Архив
Новости
Президентские выборы в РФ - аргумент для повышения боеготовности украинской армии, - Порошенко 12:55
Военный, который хотел применить оружие в ходе массовой акции в Киеве, оказался членом фанатских группировок 12:50
Более двух с половиной тысяч военных погибли в ходе АТО 12:43
Националисты под Радой. Фото: @UkrMediaNetwork
Площадь у Рады "утонула" в дыму файеров: националисты закончили марш Достоинства под парламентом 12:36
Янукович написал мировым лидерам письмо о необходимости проведения референдума о статусе Донбасса 12:34
Большинство перекупщиков продает электронные билеты. Фото: EBU/UA:PBC
Не торгуюсь: Перекупщики продают билеты на "Евровидение-2017" втридорога 12:25
Апелляционный суд подтвердил решение о взыскании 172 млрд гривен с "Газпрома" 12:19
В Украине новая волна гриппа и ОРВИ: за неделю заболели почти 200 тыс. человек 11:54
У Трампа пригрозили ЕС "политикой враждебности" после Brexit, - СМИ 11:46
В Стамбуле прошел рейд против террористов: 35 человек задержано 11:37
больше новостей
У министра соцразвития Ревы нет и мысли, как улучшить жизнь людей,- Рабинович 17:34
В Днепре выловили редкую рыбу, которую не видели 30 лет 21:56
Сегодня суд начнет рассмотрение иска экс-депутата Томенко с требованием к Раде предоставить список членов коалиции 07:48
В Нью-Йорке на рабочем месте умер постпред России в ООН Виталий Чуркин 19:31
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
Жизнь за пределами Солнечной системы: NASA приглашает на онлайн-конференцию 17:31
В Беларусь не будут пускать обладателей незаконных паспортов "ДНР" и "ЛНР" 15:19
В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.
В Украине разоблачили сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов 16:02
Черногория назвала имена причастных к перевороту граждан РФ, Лавров огрызнулся 14:02
больше новостей

ok