Экономика 2016-07-19T23:09:34+03:00
Українські новини

НБУ: предъявление документов при обмене валюты необходимо для борьбы с отмыванием денег

С 23 сентября при обмене валюты надо предъявлять документ, удостоверяющий личность.
С 23 сентября при обмене валюты надо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Нацбанк заверил, что вся информация о клиенте может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

Национальный банк объяснил, что введение требования о предъявлении физлицами документов, удостоверяющих личность, при валютообменных операциях является выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям FATF и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем", – отмечается в сообщении.

НБУ также добавил, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.

Напомним, с 23 сентября Нацбанк обязал украинцев предъявлять удостоверяющий личность документ при покупке и продаже иностранной валюты. При обменной операции до 50 тыс. грн финучреждение обязано записать фамилию, имя и отчество клиента, а при сумме свыше 50 тыс. – также номер, серию и другие данные о предъявленном документе.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Валюта Коррупция Деньги Нацбанк

Архив
Новости

ok